bg大游app最高人民检察院印发《人民检察院办理网络犯罪案件规定》（全文+通报+典型案例）

　

　　bg大游app最高人民检察院印发《人民检察院办理网络犯罪案件规定》（全文+通报+典型案例）第四十五条 对付无法直接涌现的电子数据○，黎民审查院可能条件公安构造供给电子数据的实质、存储场所、附庸音讯、性能功用等情状的证明，随案移送黎民法院。

　　刘太宗正在答记者问时呈现，未成年人蒙受汇集违法犯法侵吞的危急日益加剧，审查构造一方面要依法重办侵吞未成年人权柄的汇集犯法，另一方面要要点闭心涉汇集未成年犯法人，厉刻落实刑事诉讼法特殊步调○○，踊跃倡导实用附要求不告状、禁止令、家庭熏陶指引等轨制○○。倡导汇集平台把落实未成年人掩护负担放正在优先场所，从事前防卫、事中囚禁、过后措置等枢纽厉实监测、防备、封堵、措置汇集无益音讯。

　　第六十条 黎民审查院管制涉香港特殊行政区、澳门特殊行政区、台湾区域的汇集犯法案件，必要本地相闭部分协助的，可能参照本规矩及其他闭连规矩实践。

　　（三）巩固婚恋相交网站囚禁○，抗御成为犯法“温床”。婚恋网站、相交平台要厉刻遵从邦度法令规则和行业原则○，确凿奉行平台负担○○，巩固注册职员处理和危急提示。对付会员的举报○，实时受理核实，踊跃向相闭部分供给闭连证据质料○。

　　第四十二条 行政构造能手政法律和考究案件进程中依法征采、提取的电子数据○，黎民审查院经审查适应法定条件的○○，可能行为刑事案件的证据应用。

　　2020年11月19日，海安市黎民法院从头作出一审讯决，诈骗数额从头认定为黎民币66万余元○○，量刑层次由原审的“数额宏伟”改为“数额特殊宏伟”，李某宁的惩罚由有期徒刑七年改为十年，并处分金黎民币二十万元；吴某倩等4人被分手判处有期徒刑四年至五年六个月不等，并处分金黎民币五万元至八万元不等。

　　（二）编制日记、域名、IP地点、WiFi音讯、地舆场所音讯等是否可以响应犯法嫌疑人的动作轨迹；

　　第六十三条 黎民审查院管制邦度安好构造、海警构造、监牢等移送的汇集犯法案件，实用本规矩和其他闭连规矩。

　　➤ 2019年往后，共告状助助音讯汇集犯法运动、不法行使音讯汇集、侵袭公民局部音讯犯法等案件1.1万余件2.7万余人，有力斩断汇集犯法黑灰家产链。

　　2018年6月底○，张某勇、张某明经同谋后，以“厦门市崇毅投资研究有限公司”的外面，设立“易淘货栈”手机APP网购平台○，对外外面上是贩卖茶叶、红酒、玉石等商品○，本质上则是开设汇集赌场。张某勇、张某明各占股50%，公司下设四个商场部分，每个部分下设司理或主管、交易组长及交易员，分手按分歧比例、按月或季度实行抽成。

　　（三）操作纪录、汇集浏览纪录、物流音讯、买卖结算纪录、即时通讯音讯等是否可以响应犯法嫌疑人的动作实质；

　　（三）犯法嫌疑人制制、应用或者向他人供给的软件步调是否重要用于违法犯法运动；

　　第五十八条 黎民审查院参与现场移交境外证据的审查职员不少于二人，外方有特别条件的除外。

　　2020年11月，浙江省新昌县审查院提起公诉的吴某等5人涉嫌不法独揽盘算推算机音讯编制罪，陈某峰、管某辉等14人涉嫌侵袭公民局部音讯罪一案开庭。图为庭审现场。

　　刘太宗正在答记者问时呈现○○，对付防备电信汇集诈骗犯法○○，有四点倡导：①理性慎重投资，切忌盲目跟风投资；②留神汇集相交，特别是不方便自负目生人编织的“曲折履历”○○，或者包装的“胜利人士”现象；③掩护好局部音讯，特别是不行出售、出租本人和家人的手机卡、银行卡、付出码等；④对晚年人、正在校学生等，巩固要点提示、领导。

　　➤ 二是防卫为先。针对要点界限、高发区域、特别群体，陆续巩固以案释法○，深化危急警示熏陶。

　　（二）踊跃展开“断卡”手脚○○，勉力斩断电信汇集诈骗犯法链条○○。为阻难涉“两卡”类犯法○○，2020年10月起，最高黎民法院、最高黎民审查院、公安部、工业和音讯化部、中邦黎民银行等部分拉拢安排展开“断卡”手脚○，依法从厉冲击不法出售、出租“两卡”违法犯法运动○，要点冲击特意从事不法收购、售卖“两卡”运动的犯法团伙，以及与之外里勾串的电信、银行等行业从业职员○。审查构造要巩固团结配合○，会同闭连部分，依法考究涉“两卡”违法犯法团伙○○，拉拢整饬涉“两卡”犯法猖狂的要点区域，饱动惩戒涉“两卡”违法犯法失信职员，勉力斩断“两卡”创设售卖的黑灰家产链，坚强废止电信汇集诈骗犯法生息的泥土。

　　（二）所提取数据实质的原始存储途径，提取的器材、本事、进程等音讯○○，是否一并提取闭连的附庸音讯、相闭踪迹、编制情况等音讯；

　　（二）依法厉格冲击侵袭公民局部音讯犯法○。遵循《最高黎民法院、最高黎民审查院闭于管制侵袭公民局部音讯刑事案件实用法令若干题目的声明》，公民局部音讯是指以电子或者其他方法纪录的可以独自或者与其他音讯维系识别特定自然人身份或者响应特定自然人运动情状的各类音讯,网罗姓名、身份证件号码、通信相干方法、住址、账号暗号、家产处境、脚迹轨迹等○。跟着汇集时间进展，渐渐扩展到人脸、虹膜等生物识别音讯○○，以及汇集付出账户音讯等○，况且其鸿沟仍正在渐渐扩展。违反邦度规矩，不法获取、出售或供给上述公民局部音讯，情节紧张的，组成侵袭公民局部音讯罪，应该依法厉格冲击。

　　第四十六条 黎民审查院依法提起公诉的汇集犯法案件○○，具有下列情景之一的，可能倡导黎民法院召开庭前聚会：

　　郑新俭呈现，2020年4月，最高检断定兴办由院指挥牵头控制、12个内设部分参与的惩办汇集犯法指引组。《黎民审查院管制汇集犯法案件规矩》是切磋指引构成立后订定的楷模性文献，对办案时间调解、一体团结办案等机制维护提出了详细条件。

　　第二十一条 黎民审查院管制汇集犯法案件○○，确因客观要求限定无法一一征采闭连言词证据的○，可能遵循纪录被害人人数、被侵吞的盘算推算机音讯编制数目、涉案资金数额等犯法实情的电子数据、书证等证据质料○，正在审查被告人及其辩护人所提分辩、辩护主睹的根柢上，归纳全案证据质料，对闭连犯法实情作出认定○○。

　　（二）存储介质○○，是指具备数据存储性能的电子设置、硬盘、光盘、优盘、追念棒、存储芯片等载体；

　　2019年11月上旬，周某奇伙同尤某杰正在杭州某职业时间学院设立学生兼职微信群，发外雇用话务员的音尘，条件应聘学生到左近交易厅管制电话卡并将卡上交○○。周某奇、尤某杰以上述方法购得刘某欣等20余名学生管制的实名制电线张○○，每张卡付出给学生黎民币几十元至一百元不等的用度。

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　　（二）理性参加汇集直播，确凿庇护本身甜头○。汇集直播正在为用户供给更具参加性和人际互动性的精良体验的同时，也容易滋长违法犯法和社会不良习俗。对付庞大用户而言○，闭头是要以强健心态参加汇集直播互动，切不成抱着“猎奇”“猎艳”等不良心态，落入违法犯法分子用心编织的“组织”。

　　电子数据有增长、删除、编削等情景，但经公法审定、当事人确认等方法确定与案件闭连的紧张数据未发作转变，或者可以还原电子数据原始状况、查清转变进程的○○，可能行为定案的遵循○○。

　　2017年起，温某龙纠集林某浩、朱某常投资兴办或参股福修省福鼎市财神投资研究有限公司（以下简称财神公司）等四家公司，招募职员特意从事汇集“套道贷”运动。四家公司均有完备的规章轨制、工资赏赐机制，职员分工显然，构制架构厉实○，设客服组、风控组、财政组、催收组等部分，正在奉行犯法责程中渐渐变成恶权势犯法集团。

　　2018年12月11日，浙江省杭州市公安局汇集捕快分局以林某甲等8人涉嫌开设赌场罪，移送杭州市西湖区黎民审查院审查告状。杭州市西湖区黎民审查院经审查，追加认定17家空壳公司账户为涉赌账户并予以冻结，犯法数额从黎民币30亿余元增长至黎民币46亿余元，追缴涉案资金黎民币6000余万元○○。杭州市西湖区黎民审查院经审查以为，林某甲等人的动作同时组成开设赌场罪和不法筹办罪，遵从遐念竞合从一重处断的准绳○○，应该以处分较重的不法筹办罪追查刑事负担○。2019年6月19日，杭州市西湖区黎民审查院对林某甲等8人以不法筹办罪提起公诉。2020年6月18日，杭州市西湖区黎民法院以不法筹办罪判处被告人林某甲有期徒刑十二年六个月○○，并处充公家产黎民币五万万元，对林某乙、张某等其他7名被告人分手判处有期徒刑二年至七年不等，并处分金黎民币五万元至七百万元不等○。2020年6月22日○，林某甲等人提出上诉○。2020年9月14日，杭州市中级黎民法院裁定，驳回上诉，坚持原判。

　　第十条 黎民审查院管制汇集犯法案件应该把追赃挽损贯穿永远○○，主动巩固与相闭构造团结，保障实时查封、被掳、冻结涉案财物，阻断涉案财物移转链条，促进涉案职员退赃退赔○○。

　　（一）审定主体的合法性。网罗审查公法审定机构、公法审定职员的天禀○○，委托审定事项是否适应公法审定机构的交易鸿沟，审定职员是否存正在回避等情景；

　　（一）依法厉格冲击汇集“套道贷”犯法，庇护社会纪律。“套道贷”犯法行使被害人急需用钱的心思和防备认识懦弱的特色○○，诱拐或迫使被害人缔结订定，通过创制银行流水、消灭还款证据、单方恣意认定违约、恶意垒高乞贷金额等方法，变成作假债权债务。一朝过期未还款则采用暴力、勒迫或者其他软暴力办法催收。行使汇集奉行上述动作，相较于古板“套道贷”障翳性更强○，受害面更广○○，且更易于复制散播。特殊是行使汇集奉行诅咒、威迫、吓唬等软暴力动作，散播鸿沟更广，影响更大，给被害人带来的精神压力也会更强。这类动作正在扫黑除恶专项斗争中平昔是冲击要点，必需依法重办，阻难其生息伸张。

　　（一）涉“两卡”违法犯法题目特出，社会破坏紧张○。此刻，不法出售、出租电话卡、银行卡（简称“两卡”）题目较为特出。不少犯法分子将收购的“两卡”行为犯法器材，用于骗取被害人资金或变更赃款○○，保护犯法实情○，遁避公法构造深究。这种动作紧张破坏社会安好安稳○○，紧张腐蚀社会诚信根柢，必需从源流管控，从厉冲击防备，众管齐下○○，坚强阻难“两卡”弥漫，抗御电信汇集诈骗犯法生息伸张。

　　（四）域名、IP地点、终端MAC地点、通讯基站音讯等是否可以响应电子设置为犯法嫌疑人所应用；

　　3月20日音尘，商场调研机构Strategy Anaylytics发外了环球2月份智内行机出货量的呈报○，此中小米仍然超越华为○○，成为了环球第三大手机厂商○○。详细而言，三星、苹果、小米、华为bg大游app、OPPO、vivo排名出货量前六。呈报显示，新冠疫情的发生对环球智内行机行业变成了紧张报复○，2019年2月总出货量只要6200万部○，同比省略38％，环比省略39％，贩卖量为6500万部。（硅谷阐明狮）

　　第五十九条 黎民审查院对境外征采的证据，应该审查证据源泉是否合法、手续是否完满以及证据的移交、保管、转换等步调是否相连、楷模。

　　（七）文档、图片、音频、视频、数字证书、数据库文献等电子文献及其创修工夫、访候工夫、编削工夫、巨细等文献附庸音讯○。

　　（七）运转剧本，是指示用一种特定的盘算推算机编程说话，根据适应语法条件编写的实践指定操作的可实践文献；

　　第十八条 认定犯法嫌疑人的客观动作○○，应该维系全案证据，环绕其行使的步调器材、时间办法的性能及原来行方法、犯法恶为和结果之间的相闭性○○，着重审查以下实质：

　　（三）晋升法治认识，抗御被犯法分子所行使○。遵循闭连法令规则，手机卡、银行卡仅限于自己应用○，不得不法出租、出售○○。一朝出租、出售○，轻则走漏局部音讯，受到限定办卡等信用惩戒或行政处分，重则可以涉嫌犯法○。社会公家要进步防备认识○○，切莫打算小利○，成为犯法的“同伙”。一朝浮现涉“两卡”犯法线索，应该当即向公安构造举报。若已奉行不法出租、出售、进货“两卡”的违法犯法运动，必需当即阻止○○，主动投案自首○。各电信运营商、银行应该巩固交易网点处理，巩固内部职员熏陶和监视，厉刻防备外里勾串、规避管控的动作发作，抗御不法“两卡”流入社会。

　　对可以无法反复提取或者可以显露转变的电子数据○，是否随案移送响应提取进程的照相、录像、截屏等质料○○。

　　（一）是否移送原始存储介质，正在原始存储介质无法封存、未便挪动时○○，是否证明因为○，并阐明闭连情状；

　　第二十七条 电子数据是以数字化大局存储、惩罚、传输的，可以证实案件实情的数据○，重要网罗以下大局：

　　2020年3月3日，浙江省杭州市公安局余杭分辨局以周某奇、尤某杰涉嫌诈骗罪○，移送杭州市余杭区黎民审查院审查告状○。同年9月21日，杭州市余杭区黎民审查院对周某奇、尤某杰以助助音讯汇集犯法运动罪提起公诉。同年12月18日，杭州市余杭区黎民法院作出一审讯决，以助助音讯汇集犯法运动罪分手判处被告人周某奇、尤某杰有期徒刑二年二个月○，并处分金。针对本案犯法分子向学生、社会职员大批收购实名制电话卡的情状，杭州市余杭区黎民审查院一方面向闭连学校制发审查倡导，提出巩固熏陶处理的主睹；另一方面通过线上线下相维系的方法，走进学校、工地、城乡维系部○，对青年学生、打工职员、无业职员展开警示熏陶○○，领导设置准确的就业观，抗御落入“犯法”组织○○。

　　（三）受影响的盘算推算机音讯编制数目、供职器日记音讯等可以响应犯法恶为对音讯汇集运转变成影响水准的实质；

　　2018年12月26日，福修省福鼎市公安局将本案移送福鼎市黎民审查院审查告状。审查构造要点环绕“恶权势”“犯法集团”“犯法金额”等题目梳理、审查证据○，追捕追诉6名集团成员○○。深挖“掩护伞”，浮现福鼎市公安局桐城派出所辅警林某向该恶权势集团部分成员宣泄抓捕音讯，实时将线索移交福鼎市扫黑办及福鼎市监察委○。2019年6月6日，福鼎市黎民审查院对林某以助助犯法分子遁避处分罪提起公诉。同年7月2日，福鼎市黎民审查院对温某龙等23人以巧取豪夺罪提起公诉。

　　2020年4月，贵州省黔西县黎民审查院（以下简称黔西县院）经全体举报获悉该案线索后，依法立案实行观察核实。审查构造经审查以为，本案中的“二选一”动作既破损了平正角逐的商场纪律，也损害了汇集餐饮筹办者和消费者的合法权柄，侵吞了社会大家甜头。2020年5月28日，黔西县院向黔西县商场监视处理局发出行政公益诉讼诉前审查倡导，促进该局对黔西县某甲汇集餐饮平台代办商涉嫌奉行不正当角逐动作查证后依法惩罚○，对辖区内汇集餐饮平台存正在的不正当角逐违法动作展开一切排查整饬。

　　郑新俭呈现，截至2020岁暮，已有18个省级人大常委会通过断定或决议○，授权审查构造正在互联网侵吞公益、局部音讯掩护等闭连界限探寻公益诉讼实习。最高检踊跃指引各地巩固对公民局部音讯掩护、互联网平台反垄断和反不正当角逐等闭连公益诉讼案件的管制。

　　2019年8月19日，福鼎市黎民法院以助助犯法分子遁避处分罪判处林某有期徒刑八个月。同年10月29日○○，福鼎市黎民法院作出一审讯决○○，以巧取豪夺罪分手判处温某龙、林某浩、朱某常等23名被告人有期徒刑一年至十三年不等○，并处分金。

　　（三）巩固对网站软件的囚禁○○。闭连部分要巩固对购物网站、逛戏平台等各式APP软件、小步调的闲居囚禁○，汇集平台要巩固时间管控○○，无误识别新型违法犯法大局○○，实时惩罚举报线索○○，抗御互联网为犯法分子所行使，侵吞社会公家甜头，破坏社会习俗。

　　第三十六条 提取原始存储介质中的数据实质并予以固定的，着重审查以下实质：

　　2019年8月，为了售卖毒品渔利，董某澜正在湖北省武汉市暂住地，通过VPN软件和境外专用浏览器登录“暗网”网站获取毒品买卖音讯，应用境外即时通信器材Telegram软件与卖家进一步相干买卖。董某澜与境外贩毒职员商定进货500克甲基（）○，以比特币（BTC）付出等方法预付一面毒资黎民币5万元○，条件卖家将毒品寄到重庆市黔江区的一个疾递代收点。得知卖家已将毒品从云南寄出后，董某澜于同年8月29日从湖北省武汉市乘坐火车至重庆市黔江区，住宿正在本地网友家中○。8月30日下昼，董某澜正在黔江区城东街道光泽地道左近赢得装有毒品的疾递包裹，后被黔江区公安局民警抓获○○。经拆封检验，公安构造从包裹中的小姐高跟鞋底内查获甲基13包（净重510.02克）、甲基片剂1包（净重1.32克）。

　　第十六条 对付允许搜捕后条件公安构造连接考察、不允许搜捕后条件公安构造增加考察或者审查告状退回公安构造增加考察的汇集犯法案件，黎民审查院应该要点环绕本规矩第十二条第一款规矩的事项，有针对性地制制连接考察提纲或者增加考察提纲。对付专业性题目，应该听取审查时间职员或者其他有特意常识的人的主睹。

　　（二）社交、付出结算、汇集逛戏、电子商务、物流等平台的账户音讯、身份认证音讯、数字署名、生物识别音讯等是否与犯法嫌疑人身份相闭；

　　➤ 针对汇集贬低等紧张烦扰汇集社会大家纪律的动作○○，倡导公安构造对“杭州女子取疾递被杜撰案”立案考察，饱动刑事自诉案件转为公诉○，向社会转达“汇集空间不是法外之地”的激烈信号。

　　第八条 设备审查时间职员、其他有特意常识的人参加汇集犯法案件管制轨制○。遵循案件管制必要○，摄取审查时间职员参与办案组辅助案件管制○。踊跃探寻使用大数据、云盘算推算、人工智能等音讯时间辅助办案，进步汇集犯法案件管制的专业化程度。

　　➤ 针对电信汇集诈骗、汇集赌博等紧张破坏汇集安好犯法陆续众发高发的情状○○，踊跃参加“断卡”“冲击执掌跨境赌博”等专项手脚○。“断卡”专项手脚往后，厉格冲击不法交易电话卡、银行卡的职员○○，共告状8000余人；共告状电信汇集诈骗犯法2.3万余人。“冲击执掌跨境赌博”专项手脚往后，共告状行使汇集办法奉行的开设赌场、赌博犯法1.7万余人○。

　　须要时○，黎民审查院可能向法庭申请指派审查时间职员或者延聘其他有特意常识的人参与庭前聚会。

　　第七条 黎民审查院管制汇集犯法案件应该巩固对电子数据征采、提取、保全、固定等的审查，弥漫使用统一电子数据往往具有的众元相闭证实功用，归纳使用电子数据与其他证据○○，无误认定案件实情。

　　2020年头，贵州省黔西县某甲汇集餐饮平台代办商条件黔西县众家汇集餐饮筹办者只可接纳其一家供给的平台供职。即使餐饮筹办者对峙正在某乙或其他汇集餐饮平台筹办○，某甲汇集餐饮平台将对其作下线惩罚○，或进步供职费收取圭表、下调星级指数、通落伍间办法限定买卖，强制商家正在某甲和某乙之间实行“二选一”，以此方法排斥角逐敌手○。

　　（二）被掳可联网设置时○○，实时采守信号障蔽、信号阻断或者割断电源等方法，抗御电子数据被长途破损；

　　第五十六条 管制跨邦汇集犯法案件应该遵从《中华黎民共和邦邦际刑事公法协助法》及我邦允许参与的相闭刑事公法协助协议，巩固邦际公法团结○○，庇护我邦主权、安好和社会大家甜头○○，推重团结邦公法主权、对峙平等互惠准绳，晋升跨邦公法团结质效。

　　（三）进步局部防备认识，楷模企业行业数据征采应用。社会公家要进步对局部音讯的掩护认识○，不方便点击、下载源泉不明的链接和步调，务必正在正道商铺进货正道厂家出产的电子设置，不方便向外宣泄局部音讯。闭连部分要巩固囚禁，从汇集硬件的出产、畅达、应用各枢纽楷模数据征采，楷模汇集平台、APP软件等征采、应用公民局部音讯的动作，监视闭连企业设备数据合规轨制○。

　　第二十八条 电子数据取证重要网罗以下方法：征采、提取电子数据；电子数据检验和考察实行；电子数据检讨和审定。

　　第四十八条 正在法庭审理进程中，被告人及其辩护人针对电子数据的客观性、合法性、相闭性提出分辩或者辩护主睹的○，公诉人可能环绕争议点从证据源泉是否合法，提取、复制、制制进程是否楷模○○，实质是否可靠完备，与案件实情有无相闭等方面，有针对性地予以答辩。

　　黔西县商场监视处理局收到审查倡导后，随即召开专题聚会切磋安排，兴办专项法律观察组打开观察。2020年6月12日，对某甲汇集餐饮平台代办商展开行政约说，投递行政劝诫书，条件其比较《中华黎民共和邦反不正当角逐法》《中华黎民共和邦电子商务法》等闭连法令规则尽疾自行整改○，并促进某甲、某乙等汇集餐饮平台代办商合伙缔结了《闭于激动黔西县汇集餐饮供职筹办强健有序进展的拉拢声明》○。

　　第五十二条 管制相闭汇集犯法案件的黎民审查院可能彼此申请查阅卷宗质料、法令文书，明晰案件情状，被申请的黎民审查院应该予以协助。

　　因跨区域犯法、合伙犯法、相闭犯法等因为存正在管辖争议的○○，由争议的黎民审查院切磋处分，切磋不可的，报请合伙的上司黎民审查院指定管辖○○。

　　最高检办公厅副主任、音讯说话人肖玮呈现，汇集不是法外之地，汇集空间延长到哪里，法治就应笼盖到哪里○○。近年来○○，世界审查构造特出惩办汇集犯法○○，最高检组修惩办汇集犯法特意指引组，踊跃参加“断卡”手脚，厉格冲击汇集诈骗犯法○。

　　第二十三条 对审定主睹、电子数据等时间性证据质料，必要实行特意审查的，应该指派审查时间职员或者延聘其他有特意常识的人实行审查并提出主睹。

　　（一）是否纪录检验进程、检验结果和其他必要纪录的实质○，并由检验职员署名或者盖印；

　　（二）电子数据所响应的犯法办法、职员闭联、资金流向、动作轨迹等案件实情；

　　（一）行使公民局部音讯奉行汇集犯法日益高发，获取音讯方法日趋障翳。此刻，不法获取公民局部音讯的征象众如牛毛，办法形式翻新，往往成为汇集犯法的必备前置步调。违法犯法分子有的通过手机APP、电脑软件，有的通过搭修垂纶网站、发送木马链接，有的则正在手机、智能腕外、道由器等硬件设置的出产枢纽植入病毒步调○○，不法获取公民局部音讯。这些动作侵吞了公民局部隐私和人身、家产权益○○，生息大批汇集违法犯法○，社会破坏宏伟○。

　　此中○，李某理等人向云某公司进货不法获取的手机号码和验证码后○，行使自行开垦的“甘薯”平台软件售卖给陈某峰等人○。陈某峰等人将从李某理处不法进货的局部音讯用于平台用户注册、“拉新”、“刷粉”、积分返现等，不法赚钱黎民币80余万元。管某辉从云某公司进货手机号码和对应的验证码后，也用于上述用处，不法赚钱黎民币3万余元○○。

　　第一条 为楷模黎民审查院管制汇集犯法案件，庇护邦度安好、汇集安好、社会大家甜头，掩护公民、法人和其他构制的合法权柄，遵循《中华黎民共和邦刑事诉讼法》《黎民审查院刑事诉讼原则》等规矩，维系公法实习，订定本规矩○○。

　　第六十一条 黎民审查院管制汇集犯法案件实用本规矩○，本规矩没有规矩的，实用其他闭连规矩○。

　　第十四条 黎民审查院介入汇集犯法案件考察运动，浮现相闭犯法或其他新的犯法线索○，应该倡导公安构造依法立案或移送闭连部分；对付犯法嫌疑人不组成犯法的○，依法监视公安构造推翻案件。

　　（一）“暗网”生息大批违法犯法，巩固厉刻管控○。“暗网”通过特意浏览器和特定设备本事访候，此中存正在着大批毒品、、人体器官、淫秽物品等音讯，是违法买卖的集结平台○，破坏性极大。“暗网”买卖大批应用虚拟货泉付出以避开囚禁，数据流转层层加密，匿名水准很高，容易成为违法犯法的“避风港”。冲击执掌“暗网”违法犯法运动，必要深化源流管控○○，特别巩固对VPN软件和不法浏览器买卖、应用的囚禁，抗御被用于不法运动，割断汇集犯法的音讯流和接触通道○○。

　　林某甲等人以上述本事为境外赌博网站等不法供给资金付出结算供职○○，结算金额共计黎民币46亿余元○。

　　2019年11月中下旬○○，周某奇、尤某杰又通过相仿方法招募了石某行等130余名社会职员，用大巴车将他们从河北省带至北京市管制400张操纵实名制北京电话卡并收购○○，每张卡付出黎民币几十元的用度○。

　　郑新俭正在答记者问时呈现○，巩固汇集执掌必需更新理念，加倍注意犯法防卫：①落实“谁法律、谁普法”的普法负担制；②特出对要点人群、要点界限的犯法防卫，特别是晚年人、未成年人、正在校学生、务工职员等等；③饱动巩固行政囚禁，促实行刑联贯；④饱动汇集平台落实执掌负担，把防卫理念融入到闲居产物安排冷静台处理中。

　　第三十四条 原始存储介质被被掳封存的，着重从以下方面审查被掳封存进程是否楷模：

　　（二）审定质料的客观性○○。网罗审定质料是否可靠、完备、弥漫，赢得方法是否合法，是否与原始电子数据同等；

　　（三）依法开立、应用付出账户，自发防备洗钱危急。社会公家要进步法治认识、危急认识，不行为了经济甜头而注册空壳公司、出售工商材料、对公账户等○○，不然就要负担相应法令负担。银行和非银行付出机构正在账户开立进程中，应厉刻听从邦度闭于客户身份识别、危急防控和“反洗钱”的各项条件，巩固对公账户内大额资金流转的囚禁，有用防备违法犯法的危急○○。

　　第五十三条 承办案件的黎民审查院必要向管制相闭汇集犯法案件的黎民审查院调取证据质料的，可能持闭连法令文书和证实文献申请调取正在案证据质料，被申请的黎民审查院应该配合。

　　移交、开箱、封存、立案的情状应该制制笔录○○，由最高黎民审查院或者承办案件的黎民审查院代外、外方移交职员署名或者盖印，普通应该全程灌音录像○○。有其他睹证人的○○，正在笔录中阐明。

　　2019年10月16日，山东省泰安市公安局高新时间家产开垦分辨局以陈某等5人涉嫌诈骗罪，移送泰安高新时间家产开垦区黎民审查院审查告状。本案正在移送审查告状时，涉嫌诈骗金额510余万元。审查构造审查后两次退回增加考察○，提出显然可行的增加考察提纲○，领导公安构造增加闭连证据，深挖案件线日○，泰安高新时间家产开垦区黎民审查院以诈骗罪对陈某等5人提起公诉。同年11月13日，泰安高新时间家产开垦区黎民法院作出一审讯决，以诈骗罪分手判处陈某、宋某琦、郭某辉、卢某、胡某波等5名被告人有期徒刑五年六个月至十二年不等○，并处分金。

　　（一）电信汇集诈骗办法不足为奇，要惩防并举、防卫为先。此刻，电信汇集诈骗犯法高发众发，犯法办法一贯更新迭代，晚年人、正在校学生、未婚青年等容易成为诈骗对象。犯法分子众行使人性弱点奉行诈骗，正在依法厉格冲击的同时，更必要庞大大家进步防备认识○，巩固区分才力○，不让犯法分子“花式”骗局迷惘了双眼○。详细到本案○○，晚年群体应该特殊提防网上购物、电视购物、电话倾销、直播带货等贩卖枢纽存正在的组织，切忌迷信保健品成就，准确对付各类促销优惠○。家庭成员要正在精神上闭注闭切白叟○，常回家看看，众与白叟相易○，众用样板案事例领导，浮现白叟上圈套被骗应实时劝解、阻碍和报警。

　　黎民审查院展开领导取证运动时，涉及专业性题目的，可能指派审查时间职员合伙参加。

　　第二十九条 黎民审查院管制汇集犯法案件○，应该环绕客观性、合法性、相闭性的条件对电子数据实行一切审查。着重审查电子数据与案件实情之间的众元相闭○○，巩固归纳阐明，弥漫阐述电子数据的证实功用。

　　针对犯法分子向学生、社会职员大批收购实名制电话卡的情状，杭州市余杭区审查院审查官走进学校、工地、城乡维系部，对青年学生、打工职员、无业职员展开警示熏陶。

　　第三条 黎民审查院管制汇集犯法案件应该巩固全链条惩办○，着重审查和浮现上下逛相闭犯法线索。对涉嫌犯法○，公安构造未立案考察、应该提请允许搜捕而未提请允许搜捕或者应该移送告状而未移送告状的，依法实行监视。

　　（二）笔录或者清单上没有取证职员、睹证人、持有人（供给人）署名或者盖印的；

　　2020年6月，贵州省黔西县商场监视处理局收到审查倡导后对黔西县汇集送餐平台代办商展开行政约说。

　　郑新俭呈现，审查构造将要点从“惩”“治”“防”三个层面谋略落实汇集空间执掌。

　　上述不法“第四方付出”编制与境外赌博网站联通，协助资金付出变更。赌客正在赌博网站点击充值后○○，赌博网站即向该编制发送指令○○，编制随机挪用已接通的空壳公司付出宝、微信等账户，与赌客间天生一笔作假贸易买卖（如进货电子书等）○，并给赌客发送收款码。赌客扫描收款码付出赌博资金○○，资金直接进入空壳公司付出宝、微信等账户，再变更到空壳公司的对公银行账户，原委层层转账后，最终转入赌博平台本质独揽的账户○。

　　（八）数据镜像，是指二进制（0101排序的数据码流）相仿的数据复制件，与原件的实质无区别；

　　（一）公安构造未能征采的证据○○，特殊是存正在灭失、增长、删除、编削危急的电子数据，必要实时征采和固定的；

　　刘太宗正在答记者问时呈现，2020年4月，最高检兴办惩办汇集犯法、庇护汇集安好切磋指引组，从四个方面巩固对下层办案的指引：①巩固作事轨制安排，设备完备一体化的作事指引机制；②巩固公法办案指引，饱动变成灵动高效的案件指引机制；③巩固案例供应，完备优化审查构造管制汇集犯法案件的楷模指引；④加英雄才军队维护，夯实人才根柢晋升专业化程度。

　　（一）音讯汇集，网罗以盘算推算机、电视机、固定电话机、挪动电话机等电子设置为终端的盘算推算机互联网、播送电视网、固定通讯网、挪动通讯网等音讯汇集○○，以及局域汇集；

　　第五十一条 上司黎民审查院遵循办案必要○○，可能联合挪用辖区内的审查职员参加管制汇集犯法案件○○。

　　第十七条 认定汇集犯法的犯法嫌疑人○，应该维系全案证据，环绕犯法嫌疑人与原始存储介质、电子数据的相闭性、犯法嫌疑人汇集身份与实际身份的统一性○，着重审查以下实质：

　　2019年12月31日，浙江省绍兴市新昌县公安局将本案移送新昌县黎民审查院审查告状○○。2020年6月19日○○，新昌县黎民审查院对吴某等5人以不法独揽盘算推算机音讯编制罪，对陈某峰、管某辉等14人以侵袭公民局部音讯罪提起公诉。2020年11月18日○，新昌县黎民法院以不法独揽盘算推算机音讯编制罪分手判处吴某等5名被告人有期徒刑二年至四年六个月不等，并处分金；以侵袭公民局部音讯罪分手判处陈某峰、管某辉等14名被告人有期徒刑六个月至三年六个月不等，并处分金○。

　　（一）不法“第四方付出”平台日益成为汇集犯法资金流转通道，破坏经济金融安好。不法“第四方付出”平台为获取不法甜头，正在未赢得邦度付出结算许可的情状下，违反邦度金融处理轨制○○，以平常贸易买卖为粉饰○○，依托正道第三方付出平台○，行使征采的大批付出账户，短工夫内急速流转资金，导致付出结算运动“体外”轮回。这些不法第四方付出平台的存正在，不光极大地方便了赌博、电信汇集诈骗等犯法资金流转，成为汇集犯法家产链上的紧张一环，还紧张破损金融处理纪律○，威迫金融安好○○，必需依法厉格冲击。

　　（三）实时提取账户暗号及相应数据，如电子设置、汇集账户、操纵软件等的账户暗号○，以及存储于此中的谈天纪录、电子邮件、买卖纪录等；

　　（二）依法厉格冲击汇集毒品犯法。近年来，行使汇集奉行的毒品犯法数目逐年增长，且日益发现出线上与线下、境内与境皮毛维系等特性。审查构造要主动顺应汇集毒品犯法转变○○，转折办案思绪○○，设备以客观证据为中央的证据编制○○，着重发现电子数据○○，使用间接证据变成证据锁链，梳理贩毒方法、资金流和物品流○○，加大冲击力度，坚强阻难汇集毒品犯法的众发态势○。

　　（二）巩固源流管控，深化平台执掌负担，抗御公民音讯走漏○○。目前，犯法分子通过各类不法渠道获取公民局部音讯、消费纪录等材料，奉行精准诈骗，话术加倍周延，迷惘性也更大。本案中，犯法分子特意从网上进货晚年客户材料，有针对性地倾销保健品，进步了诈骗的胜利率。汇集平台和网站筹办者要真正落实执掌负担，厉实轨制安排，淤塞编制缺陷，内防走漏，外防偷取○，确凿庇护公民局部音讯安好。

　　（五）实时提取依赖于特定汇集情况的数据，如点对点汇集传输数据、虚拟专线汇集中的数据等；

　　第五十七条 地方黎民审查院正在案件管制中必要向外邦哀告刑事公法协助的，应该制制刑事公法协助哀告书并附闭连质料，经报最高黎民审查院允许后，由我邦与被哀告邦间公法协助协议规矩的对外相干构造向外邦提出申请。没有刑事公法协助协议的，通过应酬途径相干。

　　（九）MAC地点○，是指盘算推算机设置中网卡的独一标识，每个网卡有且只要一个MAC地点。

　　（二）精准发力“破网打伞”，废止汇集“套道贷”糊口泥土。审查构造正在管制汇集“套道贷”案件时，通过排查言词证据、谈天纪录、资金流水等方法，深挖涉嫌庇护、怂恿黑恶团伙、接管行贿、渎职侵权等违法违纪线索○○，实时移送纪检监察构造○，依法重办充任黑恶权势“掩护伞”的职务犯法，净化下层情况，庇护社会纪律。

　　郑新俭呈现○，审查构造主动巩固与法律公法部分、企业、科研院校的疏通团结，凝固普及共鸣，变成共治协力：①踊跃参加中间网信办“汇集归纳执掌编制维护”，会同最高法、公安部等部分合伙展开“断卡”“净网”“冲击执掌电信汇集新型违法犯法”等专项手脚。②踊跃促进邦际团结，行使邦际众边双边机制，巩固跨境公法团结。③巩固产学研协作。

　　（三）通话纪录、短信、谈天音讯、文档、图片、语音、视频等文献实质是否可以响应犯法嫌疑人的身份；

　　2019年9月3日，上海市公安局松江分局以杨某瑞等11人涉嫌诈骗罪，移送上海市松江区黎民审查院审查告状○○。审查构造通过梳剃发现，其他众个直播间存正在以相仿办法奉行诈骗的情状，遂向公安构造移送线索、提出进一步考察取证倡导○，公安构造再破获相仿案件16起○，抓获直播平台筹办者和众个直播诈骗团伙成员。同年11月21日○○，上海市松江区黎民审查院以诈骗罪对杨某瑞等11人提起公诉。同年12月30日，上海市松江区黎民法院作出一审讯决，以诈骗罪分手判处杨某瑞、刘某醒、孙某林、程某楠等11名被告人拘役四个月至有期徒刑四年不等，并处分金○。

　　最高检审查委员会委员、第四审查厅厅长郑新俭呈现○，此刻汇集犯法发现五个趋向：①犯法案件数目上升迅猛○。近年来，审查构造管制汇集犯法案件以年均近40%的速率攀升○○，2020年到达了54%；②汇集黑灰产变成生态圈，为犯法陆续“输血供粮”；③犯法办法形式更新，此刻汇集诈骗伎俩众达6大类300众种；④犯法主体发现向低龄、低学历、低收入人群进展的态势。⑤犯法破坏迭加升级。

　　（一）“杀猪盘”式诈骗众发高发○，社会破坏大○○，应该依法重办○。以汇集婚恋相交为诱饵奉行的作假投资诈骗○○，俗称“杀猪盘”，仍然成为电信汇集诈骗犯法的重要方法之一○。犯法分子为实行诈骗宗旨○○，招募职员正在婚恋网站或应用即时通信器材搭识被害人，通过将本人包装为胜利男士或玉容女性○，应用特意话术，骗取被害人心情相信、设备作假爱情闭联，诱导、怂恿其到作假买卖平台大批投资○○，从而骗取财帛。当被害人察觉被骗或者已无钱可供诈骗后，犯法分子即将被害人“拉黑”或紧闭平台账号。与古板诈骗犯法分歧，“杀猪盘”式诈骗以心情为诱饵○，迷惘性强，陆续工夫长○○，紧张侵吞被害人的家产安好，哄骗被害人心情，以至可以变成被害人自裁等紧张后果○○，应该依法厉格冲击，斩断犯法链条，一切查处犯法黑灰产，变成有力震慑。

　　第十二条 经公安构造商请，遵循追诉犯法的必要，黎民审查院可能派员当令介入强大、疑问、纷乱汇集犯法案件的考察运动，并对以下事项提出领导取证主睹：

　　第二条 本规矩所称汇集犯法是指针对音讯汇集奉行的犯法，行使音讯汇集奉行的犯法○，以及其他上下逛相闭犯法。

　　1月25日，最高黎民审查院召开以“弥漫阐述审查机能 促进汇集空间执掌”为重心的音讯发外会。发外会转达了此刻审查构造惩办汇集犯法、激动汇集空间依法执掌情状，发外《黎民审查院管制汇集犯法案件规矩》厉格冲击汇集犯法

　　2021年1月25日○○，最高黎民审查院召开以“弥漫阐述审查机能 促进汇集空间执掌”为重心的音讯发外会○○，转达了此刻审查构造惩办汇集犯法、激动汇集空间依法执掌情状，发外《黎民审查院管制汇集犯法案件规矩》一、《黎民审查院管制汇集犯法案件规矩》闭于印发《黎民审查院管制汇集犯法案件规矩》的报告

　　周某奇、尤某杰明知他人行使音讯汇集奉行犯法，仍将上述电话卡出售供他人应用，违法所得黎民币12万余元。上述电话卡通过不法途径流出境外，犯法分子应用其假意邦度构造作事职员奉行诈骗，骗取被害人李某等10余人钱款共计黎民币200余万元○○。

　　（二）是否纪录长途盘算推算机音讯编制的访候方法、电子数据的提取日期和工夫、提取的器材、本事等音讯，是否一并提取闭连的附庸音讯、相闭踪迹、编制情况等音讯；

　　（四）是否由适应法令规矩的取证职员、睹证人、持有人（供给人）等参加○，因客观因为没有睹证人、持有人（供给人）署名或者盖印的，是否证明因为；

　　2018年11月12日，江苏省海安市公安局以李某宁等5人涉嫌诈骗罪○○，移送海安市黎民审查院移送审查告状。2019年3月12日，海安市黎民审查院对李某宁等5人以诈骗罪提起公诉。同年6月10日○，海安市黎民法院作出一审讯决，认定本案诈骗数额宏伟○○，以诈骗罪判处李某宁有期徒刑七年，并处分金黎民币十五万元；分手判处吴某倩等4人有期徒刑三年六个月，并处分金黎民币三万元。海安市黎民审查院审查以为，一审讯决证据采信和实情认定确有纰谬○○，判定以话务员纪录事迹的账本行为认定犯法数额的重要根据，未维系疾递音讯实行归纳认定○，漏掉一面被害人，诈骗金额黎民币33万余元认定不无误。同年6月18日，海安市黎民审查院提出抗诉，南通市黎民审查院依法援助抗诉○○。同年12月25日，南通市中级黎民法院二审以为一审讯决一面实情不清○○，裁定推翻原判定、发回重审。

　　2018年3月至9月，李某宁指示吴某倩等人遵从事先进货的客户材料，通过装有北京号码的手机拨打电话，假意北京沐某堂强健指引中央主任，与晚年人疏通联络。正在谈天进程中套取晚年人身体处境等音讯，骗得相信后，分方法奉行诈骗○○。一是谎称所售保健品有抗癌保健等成就，原价2980元的产物现正在仅需付出298元的体验费或产物检测费即可获赠。晚年人答应进货后，由李某宁相干疾递公司控制配送和代收闭连用度。二是正在疾递包裹中安插抽奖卡，均事先修设为一等奖。疾递签收后话务员随即相干晚年人，见知此中了一等奖○○，奖品为价值一万余元的“庆贺金币”等，只必要付出局部所得税、保价费或奖品代销费等用度○，即可获取，以此骗取财帛，而晚年人实则仅获取便宜礼物。三是连接行使晚年人相信，假造助助管制养老保障等道理奉行诈骗。正在此进程中话务员会遵循每位晚年人的被骗水准○○，随机调理收费名目和详细价值。吴某倩等话务员的工资网罗底薪和提成，为便于盘算推算贩卖事迹○，每名话务员需纪录下被害人闭连音讯。经审查，李某宁等人先后骗得266名晚年人合计黎民币66万余元○。

　　（一）是否纪录原始存储介质的品牌、型号、容量、序列号、识别码、用户标识等外观音讯，是否纪录原始存储介质的存放场所、应用人、保管人；

　　（二）踊跃稳妥拓展公益诉讼案件鸿沟，楷模互联网空间经济纪律。审查构造对互联网平台的不正当角逐动作展开公益诉讼监视○○，是确凿落实党的十九届四中全会闭于“拓展公益诉讼案件鸿沟”条件，以法治头脑饱动互联网执掌编制和执掌才力新颖化的紧张措施。目前，已有18个省级人大常委会授权审查构造正在互联网界限探寻公益诉讼实习。审查构造行为大家甜头代外○○，要弥漫奉行公益诉讼审查机能○，通过诉前审查倡导、援助告状、提起公益诉讼等方法，饱动行政构造巩固行政囚禁、厉刻法律，促进平台奉行执掌负担、崇法遵法、合规筹办，保证互联网经济楷模强健进展。

　　第六条 黎民审查院管制汇集犯法案件应该阐述审查一体化上风，巩固跨区域团结办案，深化音讯互通、证据移交、时间团结，巩固惩办汇集犯法的协力。

　　第十九条 认定犯法嫌疑人的主观方面○，应该维系犯法嫌疑人的认知才力、专业程度、既往履历、职员闭联、动作次数、赚钱情状等归纳认定，着重审查以下实质：

　　2019年10月○○，福修省福鼎市审查院提起公诉的温某龙等23人涉嫌巧取豪夺罪一案开庭。图为庭审现场。

　　2019年10月，福修省福鼎市审查院提起公诉的温某龙等23人涉嫌巧取豪夺罪一案开庭○○。图为公诉人宣读告状书○○。

　　（一）依法监视订正汇集平台不正当角逐动作，庇护社会大家甜头○。“互联网+餐饮供职”新业态的出世，既激动了餐饮业的新进展，也为消费者供给了更众方便。特殊正在疫情时刻○，汇集餐饮平台无接触式供职的上风加倍凸显。但一面平台行使供职订定、买卖原则、时间等办法强制筹办者“二选一”，损害筹办者和消费者等众方主体合法权柄○。审查构造对峙“以黎民为中央”的公法理念○，弥漫阐述法令监视机能○，针对汇集餐饮平台“二选一”不正当角逐动作○○，通过行政公益诉讼促进行政构造依法巩固囚禁，激动平正平允商场纪律的庇护，确凿巩固黎民全体的获取感。

　　（二）是否封存或者盘算推算完备性校验值○○，封存前后是否拍摄被封存原始存储介质的照片○○，照片是否明显响应封口或者张贴封条处的处境；

　　2017年2月至2018年8月○○，财神公司等四家公司正在奉行上述“套道贷”犯法责程中○，共放款3万余笔，累计放款黎民币1.22亿余元，不法赚钱黎民币1867万余元。部分被害人因欠款被“软暴力”催收而精神解体喝农药自裁○○，因浮现实时得以救治。正在公安构造抓捕犯法集团进程中，福鼎市公安局桐城派出所辅警林某向部分集团成员宣泄抓捕音讯，透风报信、阻碍抓捕○。

　　（二）账号数目、音讯被点击次数、浏览次数、被转发次数等可以响应犯法恶为对汇集空间纪律爆发影响的实质；

　　第四十九条 援助、饱动黎民法院开庭审讯汇集犯法案件全程灌音录像。对庭审全程灌音录像材料，须要时黎民审查院可能商请黎民法院复制，并将存储介质附审查卷宗保全○○。

　　《黎民审查院管制汇集犯法案件规矩》仍然2020年12月14日最高黎民审查院第十三届审查委员会第五十七次聚会通过，现印发你们○，请维系本质，用心贯彻落实。

　　第五十五条 承办案件的黎民审查院必要扣问异地证人、被害人的，可能通过长途视频编制实行扣问，证人、被害人所正在地的黎民审查院应该予以协助○○。长途扣问的，应该对扣问进程实行同步灌音录像。

　　（二）对峙全链条冲击○○，斩断不法付出结算通道。犯法分子搭修不法“第四方付出”平台时，为规避邦度囚禁，往往会大批收购银行卡、收款二维码、对公账户等变成“资金池”○，伪制平常贸易买卖层层转账，以保护犯法实情。特别是对公账户可托度高、买卖额度大，更为犯法分子所青睐○。不法“第四方付出”平台的存正在，催生了工商材料、对公账户、非银行付出账户交易的黑灰家产链。对此○，要对峙源流管控、归纳执掌。既要厉格冲击不法付出结算的动作○，又要深挖线索，一体化冲击交易工商材料、对公账户、非银行付出账户的相闭违法犯法。对付不组成犯法但违反行政规则的○○，实时移送行政构造加大行政处分力度，摧毁总共违法犯法链条。

　　被哀告协助的黎民审查院应该予以协助，实时将取证结果投递承办案件的黎民审查院；无法实时调取的○，应该作出证明。被哀告协助的黎民审查院有反驳的，可能与承办案件的黎民审查院实行切磋；无法处分的，由承办案件的黎民审查院报请合伙的上司黎民审查院断定。

　　➤ 三是执掌为本○○。巩固汇集界限行政法律和刑事公法联贯联动，饱动互联网行业自律冷静台执掌负担，协同促进社会共治。

　　第三十五条 对原始存储介质制制数据镜像予以提取固定的，着重审查以下实质：

　　2017年12月○，时某祥谋略兴办亚泰坊传销构制，委托深圳华某另日科技有限公司本质控制人赵某宝等正在互联网上搭修亚泰坊传销平台。2018年上半年○○，时某祥等人通过召开聚会、道演、微信群等方法公然传播平台赏赐轨制，正在传播进程中假借邦度“一带一起”战略，假造海外投资项目○，正在无任何本质筹办运动的情状下，谎称境外金融公司授权平台发行亚泰坊币○○，可托度高、收益高。投资者如要投资亚泰坊币，必要通过上线会员举荐并缴纳会费○，本事成为亚泰坊平台的会员○。会员遵从举荐进展的纪律变成上基层级闭联○○，可进展无尽层级，以直接或间接进展下线会员的投资提成行为重要收益方法。同时，时某祥调整构制成员正在境外某数字资产买卖平台上线亚泰坊币实行公然买卖，并用收取的会费独揽亚泰坊币正在平台上的买卖价值，创制投资亚泰坊币可能获利的假象。

　　2020年10月○，山东省泰安高新时间家产开垦区审查院提起公诉的陈某、宋某琦等5人涉嫌诈骗罪一案开庭○。图为庭审现场。

　　（三）巩固平台囚禁执掌，庇护直播行业精良纪律。汇集平台要确凿担起主体负担○○，加大对直播动作的常态化排查和时间管控，深化各平台之间的音讯共享○，对列入“黑名单”主播施以厉刻联动处理，彻底封住其违光复活之道○○，净化汇集直播空间生态。

　　（五）数字证书，是指蕴涵数字署名并对电子数据源泉、完备性实行认证的电子文献；

　　此中○，2018年7、8月起○，宋某琦正在河南省许昌市置办电脑、租赁民房行为诈骗场合，招募郭某辉、卢某、胡某波等人行为交易员○，以婚恋网站女性会员为对象奉行诈骗。宋某琦调整交易员○，应用作假的身份音讯，冒用他人头像○○，包装为投资阅历充裕的中年胜利男士，正在某着名婚恋网站上搭识许某某等3名有经济势力的独身中年女性。交易员通过事先培训的话术与被害人设备作假爱情闭联○，骗取心情相信后，通过宣扬本人是投资能手，有好的投资渠道○，可以指引被害人投资急速获利，劝诱被害人向陈某搭修的FXDD平台投资○，并通过激励追加投资、代为操作等方法致其账面亏本○，营制投资牺牲假象，以遮挡资金已被不法据有并分赃的实情，共计诈骗黎民币774万余元○。其余○，陈某还通过其他代办商诈骗43名被害人资金，合计黎民币534万余元。

　　第四十四条 电子数据系窜改、伪制、无法确定真伪的，或者有其他无法保障电子数据客观、可靠情景的，不得行为定案的遵循○○。

　　郑新俭正在答记者问时呈现，汇集黑灰产网罗黑产和灰产。黑产是以汇集为序言、以汇集时间为重要办法的违法犯法运动；灰产则是逛走于法令周围○，为黑产供给辅助的动作。汇集黑灰产动作人彼此勾连○，变成汇集犯法家产链条，并发现跨域化、组件化、时间化特性○。

　　第四十三条 电子数据的征采、提取步调有下列瑕疵○，经补正或者作出合分解释的○，可能采用；不行补正或者作出合分解释的○○，不得行为定案的遵循：

　　第四十七条 黎民法院开庭审理汇集犯法案件，公诉人出示证据可能借助众媒体示证、动态演示等方法实行。须要时○○，可能向法庭申请指派审查时间职员或者延聘其他有特意常识的人实行闭连时间操作○○，并就特意性题目公布主睹○○。

　　第二十条 认定犯法恶为的情节和后果，应该维系汇集空间、汇集动作的性格，从违法所得、经济牺牲、音讯编制的破损、汇集纪律的破坏水准以及对被害人的侵吞水准等归纳判决○○，着重审查以下实质：

　　截至2018年6月11日，亚泰坊平台共有会员账号41万余个、会员层级108层○○，收取会费共计黎民币6.3亿余元。其余，2018年4月，时某祥套用亚泰坊平台构制架构，进展“码联天地”传销平台会员，涉案金额共计黎民币1.8亿余元。

　　2019年10月28日，重庆市黔江区公安局以董某澜涉嫌售卖毒品罪，移送重庆市黔江区黎民审查院审查告状。同年11月25日，重庆市黔江区黎民审查院将案件报送至重庆市黎民审查院第四分院审查告状。审查构造通过对董某澜手机中软件安置应用情状、疾递收货电话、通话纪录、搭车车票、手脚轨迹等客观证据实行审查，前述证据与被告人供述、证人证言等彼此印证，变成证据锁链，足以认定董某澜通过“暗网”进货并欲售卖的犯法实情。2020年1月9日，重庆市黎民审查院第四分院以售卖毒品罪对董某澜提起公诉○。2020年1月21日○○，重庆市第四中级黎民法院作出一审讯决，以售卖毒品罪判处被告人董某澜有期徒刑十五年○，并处充公局部家产黎民币二万元。

　　郑新俭正在答记者问时呈现○，《黎民审查院管制汇集犯法案件规矩》共7章65条○，网罗普通规矩、领导取证和案件审查、电子数据的审查、出庭援助公诉等实质，有四个特色：①遵从刑事诉讼流程楷模汇集犯法案件管制；②特出电子数据的征采、提取、审查的楷模条件；③着重办案与时间调解，摄取审查时间职员参与办案组管制案件；④特出兼顾团结办案○○，从职员调配、音讯互通、代为取证、协助取证四个方面变成冲击协力。

　　2017年下半年起○○，李某宁为奉行电信诈骗运动，通过不法途径进货晚年人客户材料，以每盒12元至100元不等的价值购入众种便宜保健品，订做抽奖卡、“庆贺金币”等奖品，制制话术单，招录吴某倩、王某娜、裴某凤、王某娟为话务员○，并为每人装备装有北京号码的手机○○。

　　（四）是否应用照相、录像、灌音、通讯数据搜罗等一种或者众种方法客观纪录检验、考察实行进程○。

　　（二）无误认定传销运动动作实质。跟着汇集时间进展○，传销运动借助汇集时间，作案加倍便捷○○，散播速率更疾○○。但归根结底，传销的实质特性没有变，仍旧是条件参与者缴纳会费或进货商品、供职等方法获取参与资历○，并遵从肯定纪律构成层级，直接或者间接以进展职员的数目行为计酬或者返利根据○。审查构造正在管制此类案件时，要揭开“汇集”“时间”外套，认清动作特性○○，依法无误认定传销犯法。

　　（二）确凿进步防备认识，留神相交投资。独身男女正在汇集征婚相交中○，要进步警惕性和防备认识，不要被汇集恋爱冲昏思想，不轻信目生人，不轻信甜言蜜语，用心核实对方可靠身份。当对方提出携带本人投资时○○，要特别轻率，投资前充清爽晰平台天禀、投资方法、投资对象、赚钱形式以及邦度的闭连法令战略，抗御误入骗局○○。一朝浮现被骗，要第偶尔间向公安构造报案，有利于对犯法恶为的实时责罚。

　　➤ 针对假借“革新”外面正在汇集上奉行的金融犯法○，审查构造正在办案中穿透汇集时间的外象，奉行精准冲击，2019年往后会同公安部督办要点案件36件，有力防备金融危急。

　　（四）数字署名，是指行使特定算法对电子数据实行盘算推算，得出的用于验证电子数据源泉和完备性的数据值；

　　（六）生物识别音讯，是指盘算推算机行使人体所固有的心理特性（网罗人脸、指纹、声纹、虹膜、DNA等）或者动作特性（步态、击键习气等）来实行局部身份识其余音讯；

　　1月25日，最高黎民审查院召开以“弥漫阐述审查机能 促进汇集空间执掌”为重心的音讯发外会○○。

　　2019年8月○，杭州市西湖区审查院提起公诉的林某甲等8人涉嫌不法筹办罪一案开庭○。

　　（三）电子数据与被告人供述、被害人陈述、证人证言、物证、书证等的彼此印证情状；

　　2017年11月至2019年8月底○，深圳云某科技有限公司（以下简称云某公司）本质独揽人吴某等人正在与众家手机主板出产商协作进程中○，将木马步调植入手机主板内。装有上述主板的手机出售后，吴某等人通过之前植入的木马步调独揽手机回传短信，获取手机号码、验证码等音讯，并传至公司后台数据库，后由该公司商务组职员相干李某理（正在遁）、管某辉等人不法出售手机号码和对应的验证码○○。时刻，云某公司以此行为公司重要赚钱方法，通过不法独揽330余万部手机并获取闭连手机号码及验证码数据500余万条○，出售这些数据后赚钱黎民币790余万元。

　　第二十六条 黎民审查院管制汇集犯法案件的部分，浮现或者收到侵吞邦度甜头、社会大家甜头的公益诉讼案件线索的，应该实时移送控制公益诉讼的部分惩罚○。

　　2018年11月23日，福修省厦门市公安局思明分局以张某勇等25人涉嫌开设赌场罪，移送厦门市思明区黎民审查院审查告状。针对犯法嫌疑人正在考察阶段拒不认罪，分辩系新型汇集购物形式、不具有开设赌场的主观蓄谋的情状○，审查构造通过对网站扩展方法、运营形式、结余办法和甜头分拨等方面的鉴别阐明，认定动作实际为吸引客户进货商人品为筹码参加赌博。2019年1月7日○，厦门市思明区黎民审查院以开设赌场罪对张某勇等25人提起公诉○○。同年1月24日，厦门市思明区黎民法院作出一审讯决，以开设赌场罪分手判处张某勇、张某明等25名被告人拘役四个月至有期徒刑三年八个月不等，并处分金。

　　审查构造将：①特出惩办要点○○，斩断甜头链条，厉格冲击侵袭公民局部音讯的动作；②巩固家产刑实用，进步犯法本钱；③维系审查履职，促进归纳执掌○○。通过制发审查倡导、提起公益诉讼等方法，促进运营商、汇集平台履职尽责。

　　（五）犯法嫌疑人是否经常采用障翳上钩、加密通讯、消灭数据等手段或者应用作假身份；

　　第五十四条 承办案件的黎民审查院必要异地观察取证的○○，可能将闭连法令文书及证实文献传输至证据所正在地的黎民审查院，请其代为观察取证。闭连法令文书应该阐明详细的取证对象、方法、实质和刻日等。

　　第九条 黎民审查院管制汇集犯法案件，对集团犯法或者涉案人数浩瀚的○○，遵循动作人的客观动作、主观恶性、犯法情节及位置、功用等归纳判决负担轻重和刑事追查的须要性○○，遵从区别对于准绳分类惩罚○，依法追诉○。

　　（三）完备性校验值，是指为抗御电子数据被窜改或者破损○○，应用散列算法等特定算法对电子数据实行盘算推算○○，得出的用于校验数据完备性的数据值；

　　（一）依法重办以直播打赏为名奉行的诈骗动作○○。对付犯法分子假造汇集身份、假意主播○○，应用话术设备作假爱情闭联○，采用线上线下相维系方法，使被害人陷入纰谬知道而骗取财物的○，依法应认定为诈骗犯法。这类诈骗犯法不光侵吞黎民全体家产安好○○，也紧张破坏汇集直播行业生态○○，必需依法精准冲击。

　　第二十二条 对付数目浩瀚的同类证据质料，正在证实是否具有同样的性子、特性或者性能时，因客观要求限定不行所有验证的，可能实行抽样验证。

　　（一）无误认定汇集赌博实质，依法重办新型汇集开设赌场犯法。近年来，汇集赌博犯法日益众发障翳，办法形式翻新○。犯法分子通过搭修汇集赌博平台，打着网上购物、汇集逛戏等“幌子”，接纳投注，吸引社会公家参加赌博○。此类犯法形式希奇○○，障翳性更强，赌客参加方便○，破坏性更大。要透过犯法恶为外象，通过对其运营形式、结余办法、资金流向等的阐明○○，认定赌博、开设赌场犯法实质○○，依法从重办处；催促涉案职员主动退赃，不让犯法分子从犯法运动中赚钱，有力阻难汇集赌博犯法运动○○。

　　（二）是否纪录考察实行的要求、进程和结果，并由参与考察实行的职员署名或者盖印；

　　（四）被害人数目、家产牺牲数额、荣耀侵吞的影响鸿沟等可以响应犯法恶为对被害人的人身、家产等变成侵吞的实质；

　　第十一条 黎民审查院管制汇集犯法案件应该要点环绕主体身份统一性、时间办法违法性、上下为相闭性等方面一切审查案件实情和证据，着重电子数据与其他证据之间的彼此印证，构修完备的证据编制。

　　有众个犯法地的○，遵从有利于查清犯法实情、有利于掩护被害人合法权柄、保障案件平允惩罚的准绳确定管辖○。

　　郑新俭呈现，审查构造主动参加社会执掌，会同相闭部分合伙促进法治化汇集空间维护。一方面○，高度注意犯法防卫作事，线上线下相维系加大传播力度○○。另一方面○○，弥漫阐述审查倡导的功用○。2020年11月○，最高检向工业和音讯化部发出“六号审查倡导”，环绕汇集黑灰家产链条整饬、APP违法违规征采局部音讯、未成年人汇集掩护等题目提出执掌倡导○。

　　（四）审定主睹的完备性。是否蕴涵委托人、委托工夫、检材音讯、审定或者阐明论证进程、审定结果以及审定人署名、日期等实质；

　　2018年1月至9月，林某甲以杭州某智能科技有限公司外面○○，正在未获取付出结算交易天禀的情状下○，伙同林某乙、张某等人，以付出宝、微信等级三方付出平台为接口○，自修不法“第四方付出”编制○。林某甲等人通过向他人收买、条件本公司员工注册等方法征采大批无本质经交易务的空壳公司材料（网罗工商材料、对公银行账户、法人材料等），行使上述材料正在付出宝、微信等级三方付出平台注册数百个公司付出宝、微信等账户○，再将上述账户绑定正在其自修的付出平台上，实行资金的不法付出结算。

　　（三）无误识别正当民间假贷和不法“套道贷”，庇护本身合法权柄。社会公家正在管制汇集贷款融资交易时，不应仅仅闭心贷款的方便性○○，更应闭心贷款的合法性、安好性，拒绝印子钱，预先征采通信灌音讯、索要局部不雅照等不法放贷动作。浮现被“套道”后，应实时报警，当心征采乞贷合同、银行买卖纪录、谈天纪录、催收灌音等证据，踊跃协助公法构造侦破案件○○。

　　2017年11月至2019年5月间，杨某瑞与他人合股兴办公司，正在“兴趣”“一嗨么”等汇集直播平台开设直播间，招募刘某醒、孙某林等人负担女主播○○，程某楠等人负担交易员。各被告人彼此配合，由交易员应用女主播身份和头像照片，通过婚恋相交网站、微信摇一摇等途径结识赵某等被害人，加为微信知音后○，应用话术劝诱被害人正在上述汇集直播平台注册成为会员，进入直播间寓目女主播直播。时刻，交易员假造女主播心情故事、局部遭受等与被害人互动相易，博取怜悯相信○。如被害人提出会晤，则调整女主播与被害人视频谈天或线下会晤。通过上述系列动作，女主播与被害人确立作假爱情闭联○○。之后○○，女主播编制“完结平台事迹使命本事领取提成”“念与平台解约必要解约金”等道理，先后哄骗赵某等4名被害人正在直播平台为主播打赏或者直接向主播转账，合计诈骗黎民币17.2万余元○○。杨某瑞等人还涉嫌其他诈骗犯法实情。

　　（三）审定本事的科学性○○。网罗审定本事是否适应邦度圭表、行业圭表○，本事圭表的选用是否适应闭连规矩；

　　第五十条 对跨区域汇集犯法案件，上司黎民审查院应该巩固联合率领和兼顾谐和，闭连黎民审查院应该巩固办案团结。

　　（三）落实互联网平台社会负担，饱动平正角逐○○。互联网平台企业正在筹办运动中，应坚守平正角逐的商场规则，深化内部合规处理○，不行依附商场界限、时间、数据、资金等上风○，限定和排斥角逐，损害筹办者和消费者的甜头○。商场筹办者和消费者浮现存正在不正当角逐或者垄断动作时○○，要踊跃向闭连行政法律构造举报、投诉，向审查构造响应情状，依法庇护本身合法权柄，庇护平常商场纪律○○。

　　（一）是否纪录原始存储介质的品牌、型号、容量、序列号、识别码、用户标识等外观音讯，是否与实物逐一对应；

　　（三）检验、考察实行应用的电子设置、汇集情况等是否与发案现场同等或者基础同等；

　　原题目：《最高黎民审查院印发《黎民审查院管制汇集犯法案件规矩》（全文+转达+样板案例）》

　　2018年6月○○，陈某伙同他人套牌搭修了FXDD外汇投资平台，纠集宋某琦等人行为代办商，对外假造系正道平台、大批买卖可赚钱的音讯○，诱拐被害人向平台转入资金○○。该投资平台实行资盘分袂，被害人资金并未进入可靠买卖商场，而是由陈某变更独揽摆布。陈某与代办商商定，以客户资金亏本数额为分成根据。

　　2018年10月20日，江苏省盐都会公安局直属分局以时某祥等15人涉嫌构制、指挥传销运动罪，移送盐城经济时间开垦区黎民审查院审查告状；2019年1月15日○，以深圳华某另日科技有限公司涉嫌构制、指挥传销运动罪增加移送审查告状。2019年2月21日，盐城经济时间开垦区黎民审查院对时某祥等15人及深圳华某另日科技有限公司以构制、指挥传销运动罪提起公诉○。2019年11月8日○○，盐城经济时间开垦区黎民法院作出一审讯决，以构制、指挥传销运动罪分手判处时某祥、赵某宝等15名被告人有期徒刑二年至六年十个月不等，并处分金；判处深圳华某另日科技有限公司罚金黎民币三十万元；对被掳、冻结的违法所得予以充公、上缴邦库。宣判后○○，时某祥等12人提出上诉○○。2020年4月23日○○，盐都会中级黎民法院裁定，核准上诉人时某祥等4人撤回上诉，驳回其他上诉人的上诉，坚持原判。

　　第二十四条 黎民审查院正在审查告状进程中○○，具有下列情景之一的○○，可能依法自行考察：

　　公司内一面工显然，起初由客服组获取有乞贷需求的“客户材料”，并以审核身份可靠性为由○○，向被害人索要手机号、手机供职暗号、QQ同步助手账号暗号，不法征采被害人局部音讯○，为后续“软暴力”催收做预备○○。风控组控制对被害人还款才力实行核实筛选，并断定是否放款○。放款后，公司以“押金”“过期费”等道理条件被害人正在指定汇集乞贷平台缔结与本质乞贷不符的订定，创制虚高乞贷、作假刻日的合同○，并直接扣除首期30%至50%的高额息金。即使过期未还款○，催收组遵循被害人的手机号码、通信录相干人、身份证照片等局部音讯，通过电话或微信诅咒、威迫、吓唬、发送附有被害人头像的耻辱音讯等方法，向被害人及其亲朋施压，迫使被害人付出虚高本金、高额息金、续期费等。

　　（一）谈天纪录、买卖纪录、音视频文献、数据库音讯等可以响应犯法嫌疑人违法所得、获取和散播数据及文献的性子、数目的实质；

　　（三）进步危急防备认识○○，谨防各式投资组织。正在不足为奇的新时间、新观念、新渠道眼前，庞大全体切忌盲目跟风○。要深切研习邦度法令和闭连战略，充清爽晰投资项目，合理预期另日收益，合理独揽投资危急○，留神作出投资断定，远离传销构制和不法集资运动○，一朝浮现上圈套被骗○，应当即退出、实时报案。

　　2020年6月底○，黔西县院展开跟进监视，对涉案平台企业及一面商户和消费者实行回访○○，并观察明晰平台商户上线情状，确认某甲汇集餐饮平台代办商仍然撤废“二选一”闭连不对理限定，某乙汇集餐饮平台的上线商户量上升至与某甲商户量持平，平正角逐的商场纪律和闭连主体的合法权柄获得保证○。为巩顽固掌见效，黔西县院拉拢黔西县商场监视处理局对辖区内汇集餐饮平台企业展开遵法合规培训。审查官通过以案释法，分析了不正当角逐等破损商场纪律动作变成的晦气后果及面对的法令负担，提倡企业正在合法筹办情状下，革新生气、良性角逐，以优质、高效的供职博得庞大商户和消费者的相信○，实行众赢共赢。

　　（一）是否纪录原始存储介质的品牌、型号、容量、序列号、识别码、用户标识等外观音讯，是否纪录原始存储介质的存放场所、应用人、保管人；

　　（二）设置准确的价格观产业观○，远离汇集赌博○○。赌博是社会毒瘤。庞大大家要对峙辛勤致富、依法致富的理念，切勿心存幻念参加赌博。正在面临不足为奇的汇集赌广博局和营销办法时，要擦亮双眼，分清正道的购物、逛戏平台与以购物、逛戏为名的赌博网站○○，平常文娱运动和聚众赌博的鸿沟。一朝误入邪途○○，轻则蒙受家产牺牲○○，重则一贫如洗，以至可以组成犯法○○。

　　（一）是否纪录响应电子数据源泉的汇集地点、存储途径或者数据提取时的进入方法等；

　　2019年6月○，江苏省盐城经济时间开垦区审查院提起公诉的时某祥等15人及深圳华某另日科技有限公司涉嫌构制、指挥传销运动罪一案开庭。图为庭审现场。

　　（四）电子买卖纪录、通讯纪录、浏览纪录、操作纪录、步调安置、运转、删除纪录等用户动作音讯；

　　第四条 黎民审查院管制汇集犯法案件应该对峙惩办犯法与防卫犯法并举○，设备捕、诉、监、防一体的办案机制，巩固以案释法，阐述审查倡导的功用，激动相闭部分、行业构制、企业等巩固汇集犯法防卫和执掌，净化汇集空间。

　　2019年4月，江苏省海安市审查院提起公诉的李某宁等5人涉嫌诈骗罪一案开庭○。图为庭审现场。

　　公司雇用60余名交易员，应用年青女性照片行为头像，通过汇集即时通信器材招徕客户，以“购物即能获利”“商城有转购运动”为由，吸引客户到“易淘货栈”APP实行购物，平台提前将商品贩卖价值调理为进价的十倍至四十倍。正在客户下单后，诱导客户以其所购的商人品为筹码实行“转购升级”○，即以押巨细的方法实行赌博，并按正道发售的彩票“重庆不时彩”开奖结果同步确定胜负，5至10分钟开奖一次○。客户即使赌赢能把商品退货按原进货价值的1.6倍提领现金○○，赌输只可获得所下单的商品，且不行选取退货。2018年9月3日，公安构造查获该赌博平台。平台运转2个众月间○，涉案赌资共计黎民币810余万元○○。

　　（六）对付征采、提取的境外电子数据是否适应邦（区）际公法团结及闭连法令规矩的条件。

　　（一）依法厉格冲击以金融革新为名奉行的新型汇集犯法。近年来跟着区块链时间、虚拟货泉的陆续升温，少许犯法分子打着金融革新的旌旗○，假借邦度对外战略○○，奉行违法犯法运动，迷惘性很强，破坏性宏伟。审查构造管制此类案件，要对峙“穿透式”审查理念，维系动作方法、资金流向、结余形式等，阐明研判是否适应邦度法令规矩○○，无误分辨金融革新与违法犯法○。组成犯法的，依法厉格冲击。

　　（三）用户注册音讯、身份认证音讯、数字署名、生物识别音讯等用户身份音讯；

　　第二十五条 自行考察由审查官构制奉行○○，展开自行考察的审查职员不得少于二人。必要时间援助和安好保证的，由黎民审查院时间部分和警务部分派员协助。须要时，可能条件公安构造予以配合○。

　　2020年12月○，杭州市余杭区审查院提起公诉的周某奇、尤某杰涉嫌助助音讯汇集犯法运动罪一案开庭○。图为公诉人宣读告状书○○。